USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv devetorice hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, nedozvoljene trgovine, pomaganja u nedozvoljenoj trgovini, nedozvoljene proizvodnje i pomaganja u nedozvoljenoj proizvodnji, sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Optužnicom se prvookrivljenom stavlja na teret da je, u razdoblju od 28. studenoga 2021. do 14. studenoga 2022. u Zagrebu i Velikoj Gorici, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi kupovinom duhana u listu, njegovim prijevozom, skladištenjem, pripremom za prodaju i daljnjom preprodajom na ilegalnom tržištu.
Radi realizacije navedenog I. okr. je dogovorio kontinuiranu nabavu velikih količina duhana te strojeva i materijala potrebnih za njegovu obradu i pakiranje nakon čega je organizirao daljnje postupanje s kupljenim duhanom te je odredio uloge ostalih okrivljenika. Tako je VIII. okr. unajmio prostor u kojem je zajedno s VI. okr. rezao duhan, kojeg je potom VI. okr. prevozio do skladišta i pogona za preradu, a V. okr. do adrese prebivališta I. okr. u Zagrebu, gdje su I. do V. i VII. okr. duhan prerađivali i pakirali u ambalažu za daljnju prodaju. Pritom je I. okr. angažirao IX. okr. za izradu neoriginalnih vrećica duhana različitih proizvođača.
Zatim su I. okr. osobno te po njegovim uputama i II. do IV. okr. dogovarali s kupcima količine, cijene, mjesto i vrijeme isporuke duhana koji su isporučivali putem dostavnih službi ili ga je V. okr. osobno prevozio na području Zagreba.
Na opisani način okrivljenici su kupcima isporučili najmanje 15 tona duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske te su na ime neplaćenih trošarina oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 1.712.124,23 eura, dok su sebi pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 433.272,28 eura, koju su međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama u zločinačkom udruženju.
